湖北水總水利水電建設股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知

經董事會研究，公司定于2024年10月22日召開2023年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

（一）會議時間：2024年10月22日上午10：00。

（二）會議地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。

（三）參加會議人員：

2023年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東）。

請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關證件（股東身份證或授權委托書）驗證入場。

（四）會議議程 ：

   1、審議《2023年度董事會工作報告》

   2、審議《2023年度監事會工作報告》

   3、審議《2023年度財務報告》

   4、審議《2023年度利潤分配方案》

   5、審議《2023年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

   6、審議《關于申請2024年度銀行綜合授信額度的議案》

   7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

   8、審議《關于修改公司章程的議案》

   9、審議《關于選舉第七屆董事會、監事會成員的議案》

 （五）聯系方式：

    聯系人：李格、黃濤

   聯系地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟

   聯系電話：027-84217779                                                           

                                                                                                                                                                                           湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                                                                                                                                                2024年9月26日